حجت‌الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم به ثبت ۶۲ شکایت مالباختگان از این باند با مبلغی در حدود ۲۸ میلیارد ریال در دادسرای جرائم رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: با دستورات قضایی شعبه ۱۳ بازپرسی و رصد پلیس فتا این افراد شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه در حالی که قصد عزیمت به تهران برای خرید طلا را داشتند دستگیر شدند.  غریب در خصوص روش این نوع کلاهبرداری توضیح داد: ۲ نفر از این باند از سرکردگان این گروه بودند که دیگر افراد گروه را به کار گرفته و مدیریت می‌کردند این متهمان ۳ نفر را به عنوان پمپ زن یا متصدی پارکینگ عمومی در شهر قم استخدام کرده بودند که هنگام اخذ کارت‌های بانکی از افراد اقدام به کپی برداری از آن‌ها و ثبت رمز کارت می‌نمودند؛ ۴ نفر نیز که شامل سه خانم و یک آقا بودند با مراجعه به فروشگاه‌های خرید طلا لوازم الکترونیک و فروشگاه‌های دخانیات و ... اقدام به خالی کردن حساب بانکی از طریق خرید کالا و پولشویی می‌کردند.  این مقام قضایی گفت: متهمان با در اختیار داشتن کارت‌های شناسایی سرقتی، کارت‌های بانکی کپی شده را نیز به همان نام چاپ می‌کردند و با ارائه کارت شناسایی سرقتی و کارت بانکی همنام با آن و دادن شماره تلفن‌های افراد مختلف موفق به جلب اعتماد فروشندگان در معاملات خود شده بودند.  دادستان قم با بیان اینکه متهمان اصلی این باند دارای سوابق مشابه بودند تصریح کرد: متهمان خانم تا کنون به ۲۸ فقره خرید طلا از فروشگاه‌های تهران و سایر شهر‌ها اقرار و اعتراف نموده اند.  غریب با اعلام اینکه پیگیری‌ها برای دستگیری یک متهم متواری این پرونده همچنان ادامه دارد به شهروندان هشدار داد: ضروری است افراد نسبت به مراقبت از کارت‌های بانکی و در اختیار دیگران قرار ندادن رمز کارت بانکی اهتمام لازم را داشته باشند و حتی المقدور برای خرید‌های جزئی از کارت‌های بانکی دارای موجودی اندک استفاده نمایند.